壹
7月下旬，已關注並跟進此事。
八月上旬，新城控股集團發布了新城控股（2020）054號文件。內容是關於一起集體違紀貪腐事件的處理決定。
經審計查實，住開南京區域公司採購合約經理袁海峰、招采管理高級專業經理趙虎等人，利用職務之便，收受多家供應商巨額好處費。
內外串通舞弊，破壞采招規則，隱瞞利益衝突事項，違反公司制度，嚴重損害公司利益，造成重大經濟損失，共構成9次紅燈、2次黃燈舞弊行為、2次I級違規違紀行為。
袁海峰和趙虎二人，因涉嫌職務犯罪，已被公安機關採取強制措施，新城控股對二人給予無償解除勞動合同處理，永不錄用，列入失信人員名單，責令退回所有違規所得。
南京區域公司采招管理主管徐某，給予無償解除勞動合同處理，永不錄用，責令退回所有違規所得。
南京區域公司采招管理高級專業經理李某，被降職降薪1級，責令退回所有違規所得。
原南京區域公司工程助理總經理和原南京區域公司總經理，因負有直接管理責任，被通報批評，並分別經濟處罰10萬元、20萬元。
貳
事情發生後，曾和幾位清楚事件的聊起此事。
新城內部對此事的定性，是一起嚴重的集體違紀貪腐事件。天機私下打探，據相關人士消息，金額達一千多萬。
具體的，以新城控股官方公布數據為準，如果新城想公布的話。
在采招部門，較常規的撈財方式，一是收紅包回扣；二是圍標串標、關聯供應商或馬甲入庫，這塊往往利潤最大；三是以次充好、高報低購，賺取差價回扣。
一般來說，違規所得不容易查，行業的平均水平是，100萬能查出的，18萬，即18%
一些讀者會好奇，巨額違規所得資金，怎麼會查不出來的？
在這裡，講個真實的案例。
某知名閩系房企，創始人已經故去。有位楊姓副總裁，這些年撈了不下9000萬。有子女在海外留學。
六年前，這位楊副總，收回扣的時候，基本上是現金方式，放在車後備箱，帶回家讓親人存入早已準備好的他人銀行賬戶（明面上沒有任何關聯），後來積累多了就一次性買房。
五年前，楊副總收回扣時，是合作方把錢存在自己及親屬名下，然後將儲蓄卡交給楊副總，楊副總將其交給家人用於消費，部分用POS機刷出，類似信用卡套現。
四年前，市場大熱，楊副總已經轉變了收取方式，愛上了收藏畫、古玩並轉賣，合作方經常從他手裡高價買走楊副總低價“淘”到的“寶畫”。
此外，楊副總經常有親屬買房，合作方們都非常“熱情”，把楊副總當親兄弟，二話不說掏錢幫忙付首付款或房款。
三年前，楊副總的親屬，開了幾家茶葉店，經常有合作方來照顧生意。單價兩三百元的茶葉，合作方豪氣十足以單價幾萬的價格，眼睛都不眨一下就買走幾十萬。
近三年別看店裡平時經常冷冷清清沒什麼人氣，每年的營業額和利潤高得嚇人。
前年，楊副總又買了套海外的房子，給子女用。
可以數一數，三十六計這裡用了多少計，哈哈，都是套路。
叄
段位不一樣，見識不一樣，往往方式也就不一樣。既然捅破了窗戶，就再說個案例。
某十強房企集團總裁，吃回扣是常事，如今也是幾十億身家的人。
因為段位高，關係硬，逼格也高，手段也高，雖然很喜歡在集團或到各個城市公司“欣賞”異性美。
總裁常用區塊鏈技術，去中心化金融，就在去中心化交易所做交易。即利用虛擬貨幣BTC等，將等量的幣存入不同的交易所賬戶，在期貨市場做對沖交易。
A賬戶的幣最終被消耗一空，B賬戶賺得同樣的幣。在海外審查機構面前，只需證明賺錢的那個賬戶，是交易獲得的盈利，並在套現時繳稅即可。
至於虧錢的A賬戶，虧沒了，不需要提現，也就沒有任何被查的可能。
這位總裁買了套海外獨棟別墅。在此之前，他給合作商提供了海外的BTC地址，並讓合作方將幣轉到這個地址上。
總裁的親信作為操作人員，將這些幣分成兩份，轉入某個期貨交易所（如Bybit、Bitmex等）。然後進行對沖交易，一個賬戶開多，一個賬戶開空。
帶槓桿，直到一個賬戶歸零時，將另一個賬戶平倉，這筆交易就被證明為盈利了。
然後將幣存入Coinbase，並證明這些幣來自於上述交易所得，提現，交點稅，就可以拿去消費了。
此外，更安全的手段，直接換成穩定幣存入USDT存入錢包，直接拿錢包就可以消費。
拿着錢，就可以去買別墅、去投資了。
從技術層面上來說，就是這麼個操作法。世界之大，無奇不有。