壹
7月下旬，已关注并跟进此事。
八月上旬，新城控股集团发布了新城控股（2020）054号文件。内容是关于一起集体违纪贪腐事件的处理决定。
经审计查实，住开南京区域公司采购合约经理袁海峰、招采管理高级专业经理赵虎等人，利用职务之便，收受多家供应商巨额好处费。
内外串通舞弊，破坏采招规则，隐瞒利益冲突事项，违反公司制度，严重损害公司利益，造成重大经济损失，共构成9次红灯、2次黄灯舞弊行为、2次I级违规违纪行为。
袁海峰和赵虎二人，因涉嫌职务犯罪，已被公安机关采取强制措施，新城控股对二人给予无偿解除劳动合同处理，永不录用，列入失信人员名单，责令退回所有违规所得。
南京区域公司采招管理主管徐某，给予无偿解除劳动合同处理，永不录用，责令退回所有违规所得。
南京区域公司采招管理高级专业经理李某，被降职降薪1级，责令退回所有违规所得。
原南京区域公司工程助理总经理和原南京区域公司总经理，因负有直接管理责任，被通报批评，并分别经济处罚10万元、20万元。
贰
事情发生后，曾和几位清楚事件的聊起此事。
新城内部对此事的定性，是一起严重的集体违纪贪腐事件。天机私下打探，据相关人士消息，金额达一千多万。
具体的，以新城控股官方公布数据为准，如果新城想公布的话。
在采招部门，较常规的捞财方式，一是收红包回扣；二是围标串标、关联供应商或马甲入库，这块往往利润最大；三是以次充好、高报低购，赚取差价回扣。
一般来说，违规所得不容易查，行业的平均水平是，100万能查出的，18万，即18%
一些读者会好奇，巨额违规所得资金，怎么会查不出来的？
在这里，讲个真实的案例。
某知名闽系房企，创始人已经故去。有位杨姓副总裁，这些年捞了不下9000万。有子女在海外留学。
六年前，这位杨副总，收回扣的时候，基本上是现金方式，放在车后备箱，带回家让亲人存入早已准备好的他人银行账户（明面上没有任何关联），后来积累多了就一次性买房。
五年前，杨副总收回扣时，是合作方把钱存在自己及亲属名下，然后将储蓄卡交给杨副总，杨副总将其交给家人用于消费，部分用POS机刷出，类似信用卡套现。
四年前，市场大热，杨副总已经转变了收取方式，爱上了收藏画、古玩并转卖，合作方经常从他手里高价买走杨副总低价“淘”到的“宝画”。
此外，杨副总经常有亲属买房，合作方们都非常“热情”，把杨副总当亲兄弟，二话不说掏钱帮忙付首付款或房款。
三年前，杨副总的亲属，开了几家茶叶店，经常有合作方来照顾生意。单价两三百元的茶叶，合作方豪气十足以单价几万的价格，眼睛都不眨一下就买走几十万。
近三年别看店里平时经常冷冷清清没什么人气，每年的营业额和利润高得吓人。
前年，杨副总又买了套海外的房子，给子女用。
可以数一数，三十六计这里用了多少计，哈哈，都是套路。
叁
段位不一样，见识不一样，往往方式也就不一样。既然捅破了窗户，就再说个案例。
某十强房企集团总裁，吃回扣是常事，如今也是几十亿身家的人。
因为段位高，关系硬，逼格也高，手段也高，虽然很喜欢在集团或到各个城市公司“欣赏”异性美。
总裁常用区块链技术，去中心化金融，就在去中心化交易所做交易。即利用虚拟货币BTC等，将等量的币存入不同的交易所账户，在期货市场做对冲交易。
A账户的币最终被消耗一空，B账户赚得同样的币。在海外审查机构面前，只需证明赚钱的那个账户，是交易获得的盈利，并在套现时缴税即可。
至于亏钱的A账户，亏没了，不需要提现，也就没有任何被查的可能。
这位总裁买了套海外独栋别墅。在此之前，他给合作商提供了海外的BTC地址，并让合作方将币转到这个地址上。
总裁的亲信作为操作人员，将这些币分成两份，转入某个期货交易所（如Bybit、Bitmex等）。然后进行对冲交易，一个账户开多，一个账户开空。
带杠杆，直到一个账户归零时，将另一个账户平仓，这笔交易就被证明为盈利了。
然后将币存入Coinbase，并证明这些币来自于上述交易所得，提现，交点税，就可以拿去消费了。
此外，更安全的手段，直接换成稳定币存入USDT存入钱包，直接拿钱包就可以消费。
拿着钱，就可以去买别墅、去投资了。
从技术层面上来说，就是这么个操作法。世界之大，无奇不有。